畢馬威稱全球每年洗黑錢達(dá)1萬億美元

畢馬威會(huì)計(jì)公司日前公布了一份題為《2004年全球反洗錢活動(dòng)調(diào)查：銀行所面臨的挑戰(zhàn)》的報(bào)告。報(bào)告說，根據(jù)對全球209家銀行的調(diào)查，有67%的銀行表示，懷疑洗黑錢的活動(dòng)正在增長。在過去一年中，洗黑錢的總金額應(yīng)該在5000億到1萬億美元之間。這些黑錢主要來自于毒品交易、武器走私及其他犯罪活動(dòng)。

　　畢馬威公司的高級(jí)顧問德里克·羅斯唐表示，這個(gè)結(jié)論來自于被調(diào)查銀行自己提供的數(shù)據(jù)。羅斯唐說，“我們是根據(jù)全球各銀行提供的資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。這些資料都是各銀行的正式報(bào)告?！?/P>

　　報(bào)告顯示，9·11事件后，幾乎所有銀行都加強(qiáng)了對洗黑錢活動(dòng)的防范。有40%的銀行安裝了監(jiān)測洗錢活動(dòng)的軟件，一些銀行還投資訓(xùn)練員工識(shí)別洗錢活動(dòng)。但各國執(zhí)法部門普遍反映，由于在打擊洗錢活動(dòng)方面資源不足，各國在打擊跨國洗黑錢活動(dòng)時(shí)面臨很大的挑戰(zhàn)。一些國家的執(zhí)法部門更是承認(rèn)，無法打擊跨國洗錢活動(dòng)。

　　報(bào)告同時(shí)發(fā)現(xiàn)，有2／3的銀行制定了反洗錢的政策。3／4的銀行設(shè)有反洗錢程序措施；84%的銀行認(rèn)為，嚴(yán)格的反洗錢措施是可以接受的；2／3的銀行表示，過去三年在加強(qiáng)了反洗錢措施之后，曾立案調(diào)查過許多懷疑是洗錢的行為。